26.10.2020 12:59
Балттаможня выявила нарушения валютного законодательства на сумму около полумиллиарда рублей
Балттаможня выявила нарушения валютного законодательства на сумму
около полумиллиарда рублей
Ко Дню таможенника РФ Балтийская таможня подвела предварительные
итоги валютного контроля за 9 месяцев 2020 года, сообщила пресс-служба ведомства.
За три квартала 2020 года отделом валютного контроля Балтийской таможни проведено 127
проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований актов
валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
По результатам проверок было выявлено 185 нарушений валютного
законодательства РФ. Возбуждено 140 дел об административных правонарушениях по статье
15.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ на общую сумму около 207 миллионов
рублей.
Основная доля возбужденных дел связана с нарушением обязанности по возврату
денежных средств за не ввезённые в Российскую Федерацию товары и по получении на свои
банковские счета денежных средств за переданные нерезидентам товары.
За 2020 год правоохранительными подразделениями Балтийской таможни возбуждено 12
уголовных дел по фактам совершения валютных операций с использованием подложных
документов (статья 193.1 УК РФ), 3 уголовных дела по фактам уклонения от исполнения
обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской
Федерации (статья 193 УК РФ) на общую сумму свыше 485 миллионов рублей.
Ко Дню таможенника РФ Балтийская таможня подвела предварительныеитоги валютного контроля за 9 месяцев 2020 года, сообщила пресс-служба ведомства.
За три квартала 2020 года отделом валютного контроля Балтийской таможни проведено 127проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований актоввалютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.По результатам проверок было выявлено 185 нарушений валютногозаконодательства РФ. Возбуждено 140 дел об административных правонарушениях по статье15.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ на общую сумму около 207 миллионоврублей.
Основная доля возбужденных дел связана с нарушением обязанности по возвратуденежных средств за не ввезённые в Российскую Федерацию товары и по получении на своибанковские счета денежных средств за переданные нерезидентам товары.
За 2020 год правоохранительными подразделениями Балтийской таможни возбуждено 12уголовных дел по фактам совершения валютных операций с использованием подложныхдокументов (статья 193.1 УК РФ), 3 уголовных дела по фактам уклонения от исполненияобязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РоссийскойФедерации (статья 193 УК РФ) на общую сумму свыше 485 миллионов рублей.
Печатное издание
